Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 8а.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21848-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323021784
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 4 члена СД из 4
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2023 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Вопрос 2.
Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Провести годовое общее собрание акционеров 20 июня 2023 года в 11.15 по местному времени по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а, начало регистрации в 11.00 по местному времени.
Вопрос 3.
Определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 09 июня 2023 года.
Вопрос 4.
Об обладании акционеров – владельцев привилегированных акций правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
Вопрос 5.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
6.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.
6.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 6.
Определить порядком сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров опубликование в газете «Муниципальный вестник города Улан-Удэ»
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Определить порядком сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров опубликование в газете «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Вопрос 7.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведении годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 4 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
проект решения по вопросу повестки годового общего собрания акционеров, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидате в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества, с ознакомлением в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении, расположенном по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, дом 8а.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 17.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Д. Гергенов
3.2. Дата: 17.05.2023 г.